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第54章 危险交易

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“对于罗先生前一段时间账户里面资金的流动,我们银行也注意到了,不过那时候系统并没有风险提示。”

游学琴连续的敲动着键盘,过来一会儿又对罗玖说道:“不过前天罗先生有一笔535万的交易,这在系统里面是显示有风险的,你交易的账号是银行系统的重点监测对象。说的简单一点,就是对方是危险人物,所以银行怀疑你在从事危险交易。

假如罗先生不能解释清楚这一笔交易的话,后续系统可能会提高对这个账号的监测力度,必要的时候可能会限制交易。”

听了游学琴的话,罗玖有种出门踩狗屎的感觉,自己只不过是找人买了一些废旧手机,都是一手钱一手货的交易,怎么到了银行工作人员的嘴里,居然变成了一种危险交易行为,买卖二手手机又不是什么违法犯罪的事情。

“我两个网店现在每天都要销售几百部手机,进账三四十万,这些钱不可能也说有问题吧,这些都是有记录可以查询的。”

在接到银行的电话以后,罗玖就已经猜测过现在这种情况,就跟税务部门查税一样,事无巨细只要他们问出来了的,你就得老老实实的回答。

所以罗玖开始一件一件的跟游学琴算着自己资金的来源。

“另外我在八中外面还有一个维修店,主要的业务就是维修手机和卖二手手机,每天的营业额也有好几万,多的时候有十多万。这些收入应该没有什么问题吧?”

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